Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

THÔNG BÁO

V/v: Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

    Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC), cụ thể như sau:

1.           Thời gian: Từ 08h00 Thứ Năm, ngày 08/05/2014.

2.           Địa điểm: Tầng 11 – Tòa nhà MB – số 3 Liễu Giai – Ba Đình – Hà Nội.

3.           Nội dung chính của đại hội:

-       Thông qua báo cáo của HĐQT;

-       Thông qua báo cáo của BKS;

-       Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013, kế hoạch năm 2014 của MIC;

-       Thông qua các Tờ trình về: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013; Phương án bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

4.           Thành phần tham dự: Các Cổ đông theo danh sách chốt đến 17h00 ngày 21/04/2014.

5.           Tài liệu họp: Gửi kèm theo Thông báo mời họp này là mẫu biểu Đăng ký họp, Giấy Ủy quyền (các tài liệu khác sẽ được cập nhật trên website chính thức của MIC và phát tại Đại hội). Quý Cổ đông có thể truy cập website của MIC tại địa chỉ: www.mic.vn mục Cổ đông/Đại hội cổ đông để xem tài liệu họp và biết thêm chi tiết về nội dung của Đại hội.

6.           Đăng ký tham dự và đóng góp ý kiến: Thực hiện chủ trương tiết kiệm, tránh lãng phí nhưng vẫn đảm bảo các công tác chuẩn bị Đại hội, tiếp đón cổ đông được chu đáo, Hội đồng Quản trị MIC kính mong Quý Cổ đông thực hiện xác nhận/đăng ký dự họp chậm nhất đến 09h00 ngày 05/05/2014:

-       Xác nhận tham dự hoặc Ủy quyền tham dự Đại hội;

-       Gửi fax/email Đăng ký dự họp, Giấy ủy quyền dự họp, Phiếu đóng góp ý kiến.

Địa chỉ nhận đăng ký:

Văn phòng Hội đồng Quản trị MIC – Tầng 9, Tòa nhà MB, Số 3 Liễu Giai, Ba Đình, HN.

Điện thoại liên hệ: (04) 62853388 /máy lẻ 258 hoặc qua số Fax: (04) 62853366.

Người nhận thông tin: Lương Viết Sơn Hà           Tel: 0989 335535           Email: halvs@mic.vn

Quý Cổ đông lưu ý :

-       Cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

-       Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội vui lòng mang theo bản gốc CMTND/Hộ chiếu hợp lệ, Giấy ủy quyền (đối với người nhận ủy quyền).

-       Mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác trong thời gian dự họp ĐHĐCĐ do người tham dự tự chi trả.      

Rất hân hạnh được đón tiếp./.