THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC)

    Hội đồng Quản trị Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của MIC như sau:

1.         Thời gian: Từ 08h00, thứ Năm, ngày 27/6/2013.

2.         Địa điểm: Tầng 11 – Tòa nhà MB – số 3 Liễu Giai – Ba Đình – Hà Nội.

3.         Nội dung chính của đại hội:

-    Thông qua báo cáo của HĐQT;

-    Thông qua báo cáo của BKS;

-    Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012, kế hoạch năm 2013 của MIC;

-    Thông qua các Tờ trình về: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012; Chủ trương tăng vốn điều lệ; Phương án sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Phương án bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

4.         Thành phần tham dự: Các cổ đông theo danh sách chốt đến 17h00 ngày 12/6/2013.

5.         Tài liệu họp: Quý cổ đông có thể truy cập website của MIC tại địa chỉ www.mic.vn (Mục Quan hệ cổ đông/ĐHCĐ) để xem tài liệu họp và biết thêm chi tiết về nội dung của Đại hội.

6.         Đăng ký tham dự và đóng góp ý kiến: Để đảm bảo các công tác chuẩn bị Đại hội, tiếp đón cổ đông được chu đáo, Hội đồng Quản trị MIC kính mong Quý cổ đông:

-    Xác nhận tham dự hoặc Ủy quyền tham dự Đại hội;

-    Gửi fax/email Đăng ký dự họp, Giấy ủy quyền dự họp trước 16h00 thứ ba, ngày 25/6/2013.

         Địa chỉ nhận đăng ký:

Văn phòng Hội đồng Quản trị MIC – Tầng 9, Tòa nhà MB, Số 3 Liễu Giai, Ba Đình, HN.

Điện thoại liên hệ: (04) 62853388 /máy lẻ 258 hoặc Fax: (04) 62853366

Người nhận thông tin: Lương Viết Sơn Hà           Tel: 0989 335535           Email: Halvs@mic.vn

   Quý Cổ đông lưu ý :

-    Cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

-    Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội vui lòng mang theo bản chính CMTND/Hộ chiếu hợp lệ, Giấy ủy quyền (đối với người nhận ủy quyền).

-    Mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác trong thời gian dự họp ĐHĐCĐ do người tham dự tự chi trả.

         Rất hân hạnh được đón tiếp./.